加密货币不是避风港！ 330亿元比特币盗窃案告破，嫌疑人落网

一起价值高达330亿元的比特币盗窃案备受关注。 2月13日，记者注意到，央视财经近日报道称，美国司法部破获一起起源于2016年的比特币盗窃案，缴获比特币94636枚。

按照报告当时的交易价格，这些比特币的价值高达约41亿美元，约合人民币260亿元。 这也是美国司法部历史上规模最大的追回行动。 全球货币价格网站CoinGecko数据显示，截至2月13日16时50分，比特币报价为42556.39美元，24小时上涨0.5%，较历史最高价下跌38.4%。

过去 24 小时比特币价格走势图

根据美国司法部公布的消息，他们缴获了 2016 年一家加密货币交易所遭到黑客攻击时被盗的大量比特币，两名嫌疑人在纽约被捕，并被控串谋洗钱。 比特币合法化。 不过，这两名嫌疑人当时并没有因黑客攻击而受到指控，美国司法部仍在继续进行相关调查。

据了解，这起比特币盗窃案起源于2016年，当时一家名为Bitfinex的加密货币交易所宣布，约12万枚比特币被黑客攻击后被盗。 由于近年来比特币价格大幅上涨，这些被盗比特币的价值也从7000万美元飙升至52亿美元比特币洗黑钱能查到吗，约合人民币330亿元，而此次追回的金额不到80%。

从美国司法部披露的信息来看，两名嫌疑人通过源源不断的资金流动干扰追踪，近25000枚比特币被“洗白”以供使用。 其中包括使用虚假身份开设在线账户，使用自动交易程序在短时间内多次移动比特币以避免被发现，将比特币转移到不同的加密货币交易所和地下市场，使用比特币购买其他更匿名的加密货币等等。

洗钱产生的违法所得被两名犯罪嫌疑人购买了多种资产，包括黄金、非同质代币（“NFT”）、超市礼品卡等，其中数百万美元通过比特币进行交易。 在自动取款机上取现。 此外，部分收益存入了两人的财务账户。

币圈人士向记者透露，与传统金融资产不同，比特币等加密货币具有匿名属性，可以通过指定的钱包地址进行资产转移，但很难确定交易所有者的真实身份。地址。 作为一种新型资产，相关案件的调查取证也存在技术难点。 加上跨境流通交易、变现等因素，办案难度不断加大。

上海对外经济贸易大学区块链技术与应用研究中心主任刘峰也表示，类似上述相关违法行为的案件，涉及的技术手段极其复杂、难度大，需要执法人员具备高级技术侦查 完成案件侦破需要工具和技巧。 这一难点体现了比特币相关加密货币的匿名性和加密技术的固有特性，给案件侦破带来了技术难度。

值得注意的是，近年来，比特币等加密资产被盗的消息屡见不鲜，而这起案件并非司法部门首次追回被盗加密资产。 Colonial 管道系统遭受勒索软件网络攻击，Colonial 管道被迫支付 75 个比特币的赎金，但 1 个月后成功收回 63.7 个比特币。

对于此案的破获，美国司法部副部长丽莎·莫纳科在接受采访时也直言：“这是美国执法部门追回的最大加密货币，也是美国司法部有史以来价值最高的金融案件。” “ 恢复。 我们向犯罪分子传达的信息很明确，即加密货币不是犯罪分子的避风港，我们有能力收回它们，无论采取何种形式的隐瞒。”

记者注意到，在我国监管部门围堵拦截下，我国很少发生比特币被盗等加密资产丢失事件。 从以往警方披露的信息来看，币圈用户的加密资产损失主要发生在打着加密货币旗号的各种骗局中。 然而，利用比特币洗钱的违法行为不断被揭露，甚至有人为了小利而暗中介入。

在多位业内人士看来比特币洗黑钱能查到吗，除了参与加密货币交易存在暴涨暴跌风险外，打击此类洗钱犯罪也是监管部门严禁加密货币进入国内的必然要求。 刘锋强调，破获此类案件，不仅是为了制止已经发生的犯罪行为，更多的是一种震慑手段。

“此类案件的破获，可以有力打击不法分子利用以比特币为首的加密货币进行敲诈勒索和洗钱活动的信心，普通投资者也应提高自我意识，避免涉足相关投资活动。” 犯罪的泥潭。”刘峰说。（越品玉廖猛）