仅在 2020 年上半年，比特币诈骗者就诈骗了 2400 万美元

根据 Twitter 交易机器人 Whale Alert 的一份新报告比特币交易网站诈骗，在 2020 年前六个月比特币交易网站诈骗，诈骗者诈骗了约 2400 万美元的比特币。

“精心设计”的骗局

这些诈骗包括赠品、性勒索、虚假交易、虚假 ICO、视频诈骗、庞氏骗局、恶意软件等。

在过去四年中，仅今年上半年就有 3800 万美元的比特币被诈骗者盗走（不包括庞氏骗局）。 2400 万美元落入了诈骗者的口袋。

大量的骗局

根据 Whale Alert 的说法，以高利润、免税、最小努力和零风险为特征的骗局市场到 2020 年底将“从 2017 年开始增长”20 倍以上，这一数字至少为 5000 万美元。”

一些最成功的骗局仅靠一个单页网站、一个比特币地址和大量 YouTube 广告，一天就能赚取超过 130,000 美元。另一个骗子通过一个充满拼写错误的业余网站在 6 个月内通过虚假交易赚取了超过 150 万美元（并将继续走强）。

不断发展的诈骗市场

诈骗市场似乎也在不断发展，从群发短信和恶意软件开始，现在已经演变成提供“24/7 全天候客户服务”的虚假企业。支持”，提供数十个网站和数千个虚假社交媒体帐户进行推广。目前最突出的骗局是赠品，其中包括伪装成埃隆马斯克的名人或知名交易所，他根据骗局的技巧，可以净赚 300,000 美元。

根据 Whale Alert 的说法，专业诈骗团队开始使用深度伪造等系统只是时间问题。这种技术，在图像或视频中将一个人的脸叠加在另一个人的脸上，“肯定会彻底改变诈骗市场。”

这些诈骗收益和目的地的来源被追踪到一些顶级交易所、支付提供商和赌博网站，他们自愿或不知不觉地成为了这些骗子的帮凶。

《鲸鱼警报》说我们是时候团结起来了，否则“区块链的声誉从长远来看可能无法恢复。”

加密货币市场发展迅速，其对人们生活的影响越来越重要。但是对于很多普通人来说，骗局是第一个了解区块链的地方，而这也是区块链社区最失败的地方。当地法规和执法对阻止诈骗几乎无能为力，因此责任在于个人加密货币社区。

作为法定货币和加密货币之间的网关，交易所尤其应该主动教育新手了解区块链的危险，并防止他们向已知或可疑的诈骗地址发送任何东西。