广东警方破获全国首例USDT洗钱案，USDT持有者有何影响

吴说，区块链获悉，据媒体10月23日报道，6月8日，在广东省公安厅的指导和支持下，惠州市公安局成功销毁了一起跨境网络赌博事件。平台，使用USDT跑分。一个非法经营的非法犯罪团伙。

中共抓获吴某平（男，惠州人）、曾某培（男，惠州人）等77名犯罪嫌疑人，击落3家网络赌博网站，捣毁涉案工作室5家。其中，控制了3家跨境网络赌博工作室和2家洗钱工作室。他们没收了银行卡、手机、电脑、车辆、文件和书籍等文件和物证。 30人被刑事拘留，17人被捕。本案是国内首例使用USDT数字货币运营第四方支付平台的案例。

以吴某平为首的犯罪团伙通过购买海外服务器，开设百家乐、彩票、时代彩票、北京赛车和其他赌博项目。团伙成员分工明确。在线赌博工作室负责推广赌博网站并吸引赌徒。网站刷洗洗钱工作室负责利用USDT（中文名称为Tether）数字货币对标平台提供非法网络赌博网站。支付和结算服务。

对标平台的主要运营模式为：对标人员前往USDT对标平台买入USDT作为保证金，参与跑分抢单。标杆人员向标杆平台提供购买USDT币的充值码，标杆平台汇总各种充值金额的USDT充值码区块链赌博是怎么回事，整合到USDT充值码池中，以充值界面。赌徒需要扫描USDT充值码为自己的赌资充值，即用人民币从标杆平台购买USDT，最终导致人民币转入标杆平台。通过跑分，可以通过这些私人账户批量操作网络赌博平台上的大量黑钱，最终将黑钱“洗白”。

经调查，全国有3000多名“跑分”人员。该平台已运营近15个月，为120个境外赌博网站和70个投资诈骗平台提供资金结算服务，涉及总额1.2亿元。

参考：广东警方查获首个虚拟货币场外洗钱团伙伪造火币网站诈骗

此前吴表示，区块链报道纽约州金融服务部（DFS）批准了 10 种托管加密货币和 8 种上市加密货币的清单，其中包括 3 种美元稳定币是 BUSD、GUSD 和 PAX，但目前没有主流稳定币USDT和USDC。在纽约金融服务部发布白名单之前，USDT 发行方 Bitfinex 和 Tether 正面临多起诉讼区块链赌博是怎么回事，美国司法部长认为 Bitfinex 盗用了客户和公司资金的文件和 USDT。

今年以来，很多博彩平台开始使用USDT支付，这将大大增加监管风险。对于 Tether 来说，核心风险仍然来自美国监管机构。对于中国的USDT用户来说，USDT的介入只是监管机构打击电信诈骗和洗钱活动的附属品。不太可能专门针对USDT，但监管对OTC商户/交易所的打击会更加严厉。此前，赵东和徐星星的事件大概率涉及相应的洗钱案件。

目前OKEx上USDT兑换人民币低至5元。 USDT在火币上的卖出价往往高于买入价，卖出U被冻结的情况层出不穷。但监管调查主要以法币为主，因此选择其他稳定币甚至使用BTC存取黄金都无法避免黑钱问题。对于国内普通的USDT持有者来说，只要不参与跑分等违法活动，短期内不会有额外的风险。

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风险提示

根据银保监会等五部门发布的《关于防范以“虚拟货币”和“区块链”名义非法集资的风险提示》，请树立正确的投资理念。本文内容不报道任何商业和投资活动的宣传背书，并请投资者提高风险防范意识。

作者：吴硕区块链；来自链得得的内容开放平台“得得好”，本文仅代表作者观点，不代表链得得官方立场。 “得得好”文章的原创性和内容真实性由投稿人保证。稿件如因抄袭、篡改等造成的法律后果，由投稿人负责在平台发表文章。如有侵权、侵权或其他不当内容，敬请读者监督。一经确认，平台将立即下线。如果您对文章内容有任何疑问，请发送至邮箱：linggeqi@chaindd.com