新套路！打着“区块链”“虚拟货币”的幌子，没商量就骗你

“炒币”、“区块链”、“虚拟货币BNM、TVB”……这些对普通人来说再陌生不过的词汇，最近在一些微信群里频频出现。 一些不法分子利用这些新概念，谎称筹集资金，出售“BNM”、“TVB”等实际上并不存在的虚拟货币。 短短几个月时间，他们连续实施诈骗，导致数十名投资者损失240余万元。 万元。

今年8月初，江苏省苏州市相城区人民检察院就张某某等10人诈骗案向法院提起公诉。 目前，该案正处于法律审理阶段。

诈骗者谎称提供不存在的

虚拟货币上钩，

受害者是有投资经验的人

虚拟货币是指互联网上的一种虚拟货币，目前只能在网络世界中流通。 近年来，一些人通过炒作虚拟货币获利，但对于绝大多数人来说，它离我们的生活太遥远了。

家住苏州相城的卢先生曾接触过一些虚拟货币投资。 去年8月，在陌生微信的介绍下，卢先生加了一个“好友”，就是所谓的虚拟货币炒作人物“陈勇”。 陈勇表示，他正准备发行一种名为“BNM”的虚拟货币。 这个货币一旦发行，就会暴涨。 如果你现在买它，你将来会赚很多钱。

苏州市相城区人民检察院检察官王海曼表示，从案情结果来看比特币充值要转账到私人账户，这些都是谎言：主犯是两兄弟，一个说是投资老师比特币充值要转账到私人账户，一个说是投资老师。他是一家虚拟货币公司的员工，一名高管。 说他有一种虚拟货币，目前处于内部认可阶段。 首先需要用一些以太币或者人民币购买，等正式上线后，再将币转入账户。

卢先生在网上搜索“BNM”币种，没有找到相关信息。 不过，在陈勇的朋友圈里，他发现陈勇经常发一些关于预测虚拟货币涨跌的朋友圈，非常准确。 投资总是有风险的。 卢先生觉得高回报总是伴随着高风险，于是通过陈勇以每枚2.3元的价格购买了13333枚“BNM”币，外加优惠，卢先生3次向陈勇微信转账26000元。

陈勇表示，到2018年10月18日，“BNM”币发行后，每一种币的价格可以达到7元左右，届时会体现在卢先生的账户上。 可到了约定的时间，陆总的账户里什么都没有，反而被陈勇拉黑了。 两天后，卢先生报了警。 去年11月，18名嫌疑人抵达。 承办此案的王海曼检察官说，被害人有三十、四十人。

王海曼表示，在办案过程中，他们发现，这种打着“区块链”、“虚拟货币”幌子的诈骗案件，与传统诈骗案件相比，具有一些突出特点。 例如，目标群体小，但单个受害人损失大：“受害人是具有一定投资经验和一定经济实力的人，虽然受害人数相对较少，但损失巨大。如果“你不接触这个行业，我绝对不会上当受骗。第二个特点就是越来越隐蔽，以后不被发现被删除或者屏蔽，就不会被发现了。”

王海曼举例说，他们会操纵朋友圈的发布日期，让目标受害者觉得他们对虚拟货币涨跌的预测极其准确。 他们还将在网络直播期间玩游戏，营造出专业的氛围。 在直播过程中，骗子会先说，“我之前投资多次失败，但因为遇到了一个高管，是我的亲戚，他会向我透露一些内幕消息”，然后慢慢地在长长的-term直播流程。 引入托儿，然后“高管”们也去直播了，说公司最近要推广发币，现在内部认可了。

王海曼检察官表示，在投资领域，不熟悉的不要碰。 这是最基本的规则：投资一定要谨慎，充分了解后再投资，不要轻信网络信息和谣言。 一定要选择合法的机构。

目前，办案机关已追回了被害人的一小部分损失。 此案正在依法审理中。

近年来，“虚拟货币”

“区块链”等骗局频发

提到“虚拟货币”，相信很多人都会想到“区块链”、“比特币”等概念。 前几年风靡一时的“比特币”，是一种P2P虚拟加密数字货币； 作为比特币的底层技术，“区块链”就像一个记录所有交易记录的数据库账本。

随着“比特币”等区块链资产价格的大幅上涨，普通投资者对区块链和数字货币投资的兴趣越来越浓，不法分子也瞄准了这一点。 ”和“虚拟货币”横幅进行欺诈。

近期，此类诈骗案件频频发生。 不法分子以“投资周期短、回报高、风险低”为借口，骗取用户信任，诱导用户转移资金进行投资。 同时，他们还隐藏网站域名和各种联系方式，使受骗者无法验证公司资质，从而轻信诈骗套路。 一旦受害人到“交易网站”充值，不法分子就会诱骗其“充值到私人账户”，甚至直接提供虚假的充值链接，借机骗取受害人的银行账户密码。

去年8月，银保监会、网信办、公安部等部门发布风险提示称，部分不法分子打着“金融创新”、“区块链”的旗号，发布如此- 称为“虚拟货币”和“虚拟货币”。 资产”、“数字资产”等手段吸纳资金，侵害公众合法权益。 此类活动并非真正基于区块链技术，而是炒作区块链概念，进行非法集资、传销、诈骗等活动。 本质上是“借旧还旧”的庞氏骗局，资金运作难以长期维持。

风险提示称，该类行为具有网络化、跨界性明显、欺骗性、诱惑性、隐蔽性强等共性特征，存在非法集资、传销、诈骗等多种违法风险。 在此也提醒大家，要理性看待“区块链”、“虚拟货币”等概念，不要盲目相信炒作承诺，树立正确的货币观和投资理念，提高风险意识。

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